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Persönliche Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Allyouneed.com bietet Käufern alle gängigen Zahlarten um einen reibungslose Käuf in Ihrem Shop zu ermöglichen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen vollständigen Schutz vor Zahlungsausfällen und überweisen Ihre Umsätze garantiert und wöchentlich auf Ihr Bankkonto.

Um dies anbieten zu können ist Allyouneed.com insbesondere verpflichtet nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes zu handeln und Marktplatz-Händler bei Vertragsabschluss nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen. Damit geht einher das wir gem. § 3 (GwG) alle vertretungsberechtigten Personen eines Unternehmens persönlich identifizieren müssen, bevor wir den Vertrag aktivieren können.

Wer muss sich identifizieren?

Als vertretungsberechtigte Personen gelten alle Inhaber, Gesellschafter oder Geschäftsführer, die zum Abschluss von Geschäften im Namen des Unternehmens gesetzlich oder kraft einer vom Inhaber oder Gesellschafter erteilten Vollmacht berechtigt sind. Je nach Firmierung kann dies unterschiedlich sein.

Hier finden Sie eine Übersicht, ob und für wen eine persönliche Identifizierung erforderlich ist.

Rechtsform Bitte führen Sie das Postident-Verfahren für folgende Personen durch:
Einzelfirmierung/ e.K.

Alle Inhaber

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Alle Gesellschafter

GmbH, UG und KG

Alle gesetzlichen Vertreter, die nicht im Handelsregisterauszug aufgeführt sind

Aktiengesellschaft (AG)

Alle gesetzlichen Vertreter, die nicht im Handelsregisterauszug aufgeführt sind

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Alle gesetzlichen Vertreter, die nicht im Handelsregisterauszug aufgeführt sind

GmbH & Co. KG

Alle gesetzlichen Vertreter, die nicht im Handelsregisterauszug aufgeführt sind

GmbH & Co. OHG

Alle gesetzlichen Vertreter, die nicht im Handelsregisterauszug aufgeführt sind

L.t.d. und alle anderen Rechtsformen (Inland und Ausland)

Alle Inhaber und Gesellschafter sowie alle gesetzlichen Vertreter, die nicht im Handelsregisterauszug aufgeführt sind

 


Wie kann man sich identifizieren?

Die Identifizierung können Sie entweder in einer Postfiliale Ihrer Wahl durchführen oder einfach in wenigen Schritten und jederzeit mit dem POSTIDENT Videochat per PC oder App.

POSTIDENT durch Videochat - So funktioniert's:

1. Start der Identifizierung im POSTIDENT

Portal Aufruf des POSTIDENT Portals oder Herunterladen der POSTIDENT App im App Store bzw. Play Store

2. Wahl POSTIDENT durch Videochat als Verfahren

Eingabe der persönlichen Daten und Auswahl des Ausweisdokumentes für die Identifizierung

3. Videochat

Über die Webcam führt ein Call-Center-Agent der Deutschen Post sicher durch die Identifizierung, prüft die Ausweisdaten und erstellt Fotos

4. Bereitstellung der Identifizierungsdaten

Durch die Eingabe einer SMS-TAN wird der Identifizierungsprozess bestätigt und abgeschlossen

POSTIDENT in der Postfiliale - So funktioniert’s:

1. Vorbereitung

Sie benötigen folgende Dokumente:

• Allyouneed.com Postident-Coupon >hier herunterladen

• Gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild und Unterschrift der zu identifizierenden Person

2. Identifizierung

Identitätsprüfung in einer Filiale der Deutschen Post >Zur Filialübesicht

3. Datenprüfung

Allyouneed.com wird automatisch über die Identifizierung informiert und aktiviert Ihren Shop